Por: Lucero Sapalรบ/ elPeriรณdicoย
๐ l banco no reportรณ el ingreso al paรญs de US $7.5 millones segรบn una investigaciรณn del Ministerio Pรบblico. Este lunes se realizaron siete allanamientos en Antigua Guatemala y la ciudad capital
El Ministerio Pรบblico (MP) por medio de la Unidad de Bancos de la Fiscalรญa Contra el Crimen Organizado finalizรณ los siete allanamientos que se llevaban a cabo en Antigua Guatemala, Sacatepรฉquez y en las zonas 14,15 y 16 de la Ciudad de Guatemala.
Durante los operativos que se realizaron este lunes, se recabaron indicios que contribuirรกn a la investigaciรณn de un caso de lavado de dinero relacionado con el extinto Banco de Crรฉdito S.A. Anteriormente se habรญa detenido a siete personas y nueve mรกs se encuentran pendientes de captura segรบn el MP.
โEl Banco Crรฉdito S.A. no reportรณ el ingreso al paรญs de US $7.5 millones y usaba una fundaciรณn para lavar el dinero ilรญcito. El dinero era proveniente de Estados Unidos (EE.UU.) y de Ecuador, La Superintendencia de Bancos (SIP) denunciรณ el movimientoโ, segรบn reportรณ el fiscal Saul Sรกnchez.
En Antigua Guatemala tambiรฉn fue clausurado un apartamento la cual serรก llevado a proceso de extinciรณn de dominio ya que en este lugar operaba la fundaciรณn y fue adquirida por Q1 millรณn 300 mil productos de lavado de dinero.
El ente investigador detallรณ que el caso se encontraba en reserva judicial la cual fue levantada este dรญa, por este mismo expediente se llevaron a cabo el pasado 16 de diciembre, 20 allanamientos donde se logrรณ la captura de siete personas por los delitos de lavado de dinero u otros activos, intermediaciรณn financiera, asociaciรณn ilรญcita y simulaciรณn de delito.
1. Luis Roberto Cobar Cifuentes.
2. Dennise Samantha 3. Arias Girรณn.
3. Daniel Salazar Arias.
4. Edgar Alfonso Garcia Smith.
5. Jan Enrique Fernando Ketelaar Mansilla.
6. Claudia Maribel Javiel Orellana.
7.Jose Vicente Pereira Rivadeneira.
Ademรกs, la Fiscalรญa resaltรณ que quedan pendientes de ejecutar capturas contra nueve personas:
1. Mireille Isabel Bustamanete Leonardo
2. Ricardo Alberto Erales Cobar
3. Nery Edmundo Garcรญa Reyes
4. Rodrigo Haroldo Duque Alvarez
5. Alvaro Estuardo Cobar Bustamante
6. Renato Severino Severi Riveri
7. David Leรณn Fredrick y/o David Dorle de Leรณn
8. Florencio Gonzรกlez Montenegro
9. Edgar Arnoldo Lรณpez Rodrรญguez
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