LA NOTA DE MUNDO

๐™ด๐™ด. ๐š„๐š„. ๐š๐šŽ๐šœ๐š–๐šŠ๐š—๐š๐šŽ๐š•๐šŠ ๐š›๐šŽ๐š ๐š๐šŽ ๐š•๐šŠ๐šŸ๐šŠ๐š๐š˜ ๐š๐šŽ ๐š๐š’๐š—๐šŽ๐š›๐š˜ ๐š๐šŽ๐š• ๐š—๐šŠ๐š›๐šŒ๐š˜๐š๐š›รก๐š๐š’๐šŒ๐š˜

Un conocido exportador, un joven ejecutivo, y un empresario de Monjas, Jalapa, fallecido en junio pasado, formaron una red que lavรณ US$9 millones de narcotraficantes ecuatorianos.

ย Christian Rodriguez y Carlos Echeverrรญa, segรบn la acusaciรณn de la fiscalรญa estadounidense, formaron parte de una organizaciรณn que lavรณ cerca de US$9 millones provenientes del narcotrรกfico entre 2014 y 2016, En su acusaciรณn Echeverrรญa menciona apellidos como Plaza y Solorzano quienes lo pusieron en contacto con la organizaciรณn ecuatoriana.

Por: Investigaciรณn investigacion@elperiodico.com.gt

๐Ÿ…’hristian Renato Rodrรญguez Gallardo fue capturado el 3 de septiembre pasado en el kilรณmetro 6.5 de la carretera al Atlรกntico. Segรบn los documentos oficiales, Rodrรญguez Gallardo es parte de una organizaciรณn que lavรณ millones de dรณlares para el narcotrรกfico junto a Carlos Eduardo Echeverrรญa Pedraza, condenado en Estados Unidos a 72 meses de prisiรณn, y a Marlon Flores Sandoval, empresario jalapaneco fallecido en septiembre pasado.

Rodrรญguez Gallardo aparece como representante legal de varias empresas, entre ellas San Joaquรญn Farms, una exportadora de frutas y vegetales que habrรญa servido para lavar los millones de dรณlares provenientes del narcotrรกfico entre 2014 y 2016. Ademรกs es representante legal de Corporaciรณn Bananera El Pilar (Cobpilsa), la cual ganรณ en 2008 el premio a nuevo exportador de la Asociaciรณn Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

Ambas empresas reportan decenas de contenedores enviados a Estados Unidos con diversos productos, desde bananos, cebollas, pasando por legumbres y otros vegetales.

La empresa para conseguir dรณlares

En 2012, Rodrรญguez abriรณ una empresa con el mismo nombre en El Salvador, la cual segรบn seรฑalรณ a las autoridades estadounidenses el abogado de Echeverrรญa, sirviรณ para adquirir los dรณlares que necesitaban lavar.   

โ€œโ€ฆusaron a una persona llamada Christian Rodrรญguez, โ€ฆque tenรญan granjas en El Salvador y Guatemala. Y El Salvador es importante porque es una economรญa basada en el dรณlar, asรญ que para obtener dรณlares lo usaron. Estas son personas que รฉl (Echeverrรญa) conociรณ a travรฉs de Sergio Plaza, a travรฉs de Solรณrzano, y creciรณ con ellos, y asรญ es como se metiรณ en estoโ€, seรฑalรณ el abogado Joseph Rosenbaum que defendiรณ a Echeverrรญa en Estados Unidos.

Rodrรญguez se encuentra a la espera de la resoluciรณn de un juez para determinar si es enviado o no a Estados Unidos para que enfrente a la justicia estadounidense por el caso de lavado de cerca de US$9 millones.

Segรบn las investigaciones, utilizando las empresas de Rodrรญguez como fachada, los narcotraficantes lograron fingir la compra de productos supuestamente exportados a Estados Unidos realizando transferencias bancarias que se justificaban con la adquisiciรณn de estos productos agrรญcolas y despuรฉs el dinero era transferido a distintas cuentas bancarias que los narcotraficantes decidรญan.

Los socios para el lavado

Carlos Echeverrรญa Pedraza naciรณ en Estados Unidos, hijo de padre guatemalteco y madre cubano- americana, se trasladรณ a Guatemala con sus padres en donde estudiรณ en varios colegios. 

Tras graduarse del bachillerato, Echeverrรญa regresรณ a estudiar administraciรณn de empresas en Estados Unidos, se graduรณ de la Universidad Internacional de Miami. Luego de esto, fue contratado por una compaรฑรญa estadounidense de tecnologรญa, regresรณ a Guatemala para trabajar en la filial de la misma empresa, en donde menos de un aรฑo despuรฉs, segรบn explicรณ al juez, la empresa fue vendida y se quedรณ sin trabajo. 

 Echeverrรญa se rozaba con la alta sociedad en Guatemala, al mismo tiempo que lavaba millones de dรณlares para el narcotrรกfico.

Ademรกs, en 2014, mientras lavaba millones de dรณlares para el narcotrรกfico, fungiรณ como administrador รบnico y representante legal de Tecnologรญas Auris S.A. empresa con la cual suscribiรณ un contrato por Q878 mil 500 en diciembre de 2014 con la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT).

Segรบn la fiscalรญa estadounidense, Echeverrรญa habrรญa ayudado a lavar un aproximado de US$9 millones entre 2014 y 2016 de dinero proveniente del narcotrรกfico.

Con Cobpilsa una de las empresas de Rodrรญguez, este ganรณ el premio a nuevo exportador en 2008, sus empresas se dedicaban a exportar productos agrรญcolas a Estados Unidos lo que fue aprovechado para lavar los recursos provenientes del narcotrรกfico.

Los viejos amigos que lo involucraron en el negocio

El abogado de Echeverrรญa contรณ al juez de la Corte del distrito sur de Nueva York, la forma en la que este se involucrรณ en el lavado de dinero para el narcotrรกfico.

El abogado Rosenbaum narrรณ al juez que Echeverrรญa conocรญa a โ€œesta genteโ€ la que lo involucrรณ en el negocio del lavado, desde su juventud cuando estudiรณ en Guatemala. Tras graduarse en la Universidad en Estados Unidos, Echeverrรญa iniciรณ en Guatemala con varios negocios. โ€œUno de ellos era poner Western Unions en tiendas bullock (SIC), y lo hizo con una de las personas involucradas en el negocio de la droga. El seรฑor Solรณrzano creo que es su nombre. ร‰l sabรญa lo que hacรญa y terminรณ involucrรกndose en el lavado de dinero por รฉl. No usando los Western Unions sino otros mรฉtodosโ€, seรฑalรณ el abogado.

En su narraciรณn explicรณ al juez que habรญa otro amigo, el seรฑor Plaza. โ€œCreo que estas son las personas que estรกn colaborando con el Gobiernoโ€, sentenciรณ el abogado. y explicรณ que Plaza y Solรณrzano fueron los que presentaron a Echeverrรญa con los ecuatorianos a quienes lavarรญan en poco mรกs de dos aรฑos, cerca de US$9 millones de dรณlares.

Echeverrรญa tambiรฉn hablรณ ante el juez y este le preguntรณ por su amigo โ€œSolorzanoโ€. Este quiso aclarar que en realidad no todos los que lo habรญan presentado con los ecuatorianos eran sus amigos. En realidad el รบnico amigo que lo presentรณ con Sergio Plaza, un ecuatoriano radicado en Guatemala y estos a su vez con los ecuatorianos a los que les lavarรญa millones, era Manfred Solรณrzano.

โ€œโ€ฆsolo quiero aclarar que yo โ€“ yo no crecรญ con ellos. Yo โ€“ yo conocรญa a uno de ellos. Conocรญ a Solรณrzano antes de que estuviera involucrado en cualquiera de estas cosas. Lo conocรญ del colegio y del fรบtbol. Solรญamos saber el uno del otro desde allรญโ€, seรฑalรณ Echeverrรญa.

El juez le preguntรณ si sabรญa quรฉ habรญa pasado con Solรณrzano y Echeverrรญa respondiรณ: โ€œDe Manfred, no lo sรฉ. No he vuelto a hablar con รฉl desde que me detuvieronโ€.

Un Fucho en la escena

Aunque no era parte de lo que tenรญa que declarar, y su abogado le corrigiรณ la plana para que no siguiera hablando sobre esa informaciรณn, Echeverrรญa mencionรณ a otra persona dentro de su declaraciรณn y lo seรฑalรณ de haberlo llevado a la reuniรณn en donde se involucrรณ en el lavado de dinero.

โ€œY cรณmo sucediรณ todo esto, estaba en una reuniรณn con un amigo que tambiรฉn es โ€ฆ no sรฉ si se menciona allรญ, Fucho (ph), quien estaba en problemas con el Gobierno en Guatemala, y รฉl estaba cooperando con ellos, y me llevรณ a esta reuniรณn donde hablรฉโ€ฆโ€, declarรณ Echeverrรญa antes de ser interrumpido por su abogado.

Tras hablar con este, Echeverrรญa evitรณ mencionar mรกs a โ€œFuchoโ€, y prosiguiรณ con su relato de cรณmo se involucrรณ con el lavado de dinero para los ecuatorianos.

US$9 millones lavados en dos aรฑos

La acusaciรณn de la fiscalรญa seรฑala que entre 2014 y 2016 Echeverrรญa estuvo en el negocio del lavado de dinero y aunque la comisiรณn para el blanqueo alcanzรณ el 14 por ciento, su socio y รฉl solo se habrรญan quedado con un 4 por ciento de esta, dividido en un dos por ciento para cada uno.

Segรบn la acusaciรณn, Echeverrรญa trabajรณ con el โ€œco conspirador 1โ€ y el โ€œco conspirador 2โ€ para lavar millones de dรณlares provenientes del narcotrรกfico aprovechando empresas que se dedicaban a la importaciรณn y exportaciรณn de frutas y vegetales (propiedad de Christian Rodrรญguez), ademรกs, Echeverrรญa habrรญa lavado โ€œmontones de efectivoโ€, a travรฉ de empresas de celulares y de comunicaciones establecidas en el รกrea de Miami.

Segรบn la fiscalรญa, Echeverrรญa recibรญa la informaciรณn bancaria asรญ como los montos que debรญa trasladar del dinero que recibรญa proveniente del narcotrรกfico y con la ayuda del โ€œco conspirador 1โ€ hacรญa las transferencias que le solicitaban.

Echeverrรญa ofreciรณ tambiรฉn sus servicios de lavado de dinero a una fuente confidencial quien estaba trabajando para las agencias estadounidenses para evidenciar a lavadores y narcotraficantes. 

Seis aรฑos de prisiรณn por lavado

Echeverrรญa fue detenido en el aeropuerto de Miami el 28 de julio de 2018 luego de regresar de Guatemala y fue trasladado a Nueva York en donde desde el 16 de mayo se habรญa ingresado el primer documento que daba indicios sobre un caso en su contra.

Se declarรณ culpable el 11 de junio del aรฑo pasado. El 15 de octubre de 2019 fue condenado a 72 meses de cรกrcel por el delito de lavado de dinero de fondos provenientes del narcotrรกfico, pese a que la condena permite grandes multas por el lavado, el juez solo le impuso el pago de US$200 dรณlares. 

En varias oportunidades Echeverrรญa ha solicitado ser liberado bajo fianza, recibir una reducciรณn de condena o en los รบltimos meses salir a prisiรณn domiciliaria debido a la pandemia del COVID-19, alegando, entre otras cosas, que las camas de los reos estรกn a menos de tres pies de distancia, lo que va en contra de las disposiciones de salud de distanciamiento social. Todas las peticiones han sido rechazadas bajo el argumento de que el delito de lavado que cometiรณ es un delito โ€œextremadamente serioโ€. 

Si su comportamiento es bueno, Echeverrรญa podrรญa salir libre para cumplir su libertad condicional de tres aรฑos en septiembre del 2022.

Acusados por homicidio en Nicaragua

La relaciรณn de Echeverrรญa con la elite no se limitaba a Guatemala, una de las hermanas de este se casรณ con Paolo Coen, hijo de Piero Coen, un acaudalado empresario nicaragรผense.

En 2008, Echeverrรญa y su cuรฑado Paolo habrรญan asesinado a un abogado, segรบn los reportes de la prensa nicaragรผense y la acusaciรณn de la fiscalรญa de aquel paรญs.

El 6 de diciembre segรบn reportaron los medios nicaragรผenses, Paolo y Echeverrรญa habrรญan disparado en cinco ocasiones a Fabio Rivas Montealegre, primo de Coen.

El Nuevo Diario de Nicaragua reportรณ el 10 de diciembre de 2008 algunos detalles del crimen.

โ€œEn la taberna en forma de L, frente a un establo, Paolo (Coen) desenfundรณ su pistola Glock y propinรณ dos disparos mortales a Fabio, quien fue rematado por el guatemalteco (Echeverrรญa)โ€, seรฑala el medio,  que agrega que lograron huir hacia Guatemala.

En 2010, la acusaciรณn en contra de Paolo y su cuรฑado Carlos Echeverrรญa fue archivada por una jueza quien argumentรณ que no habรญan suficientes pruebas en contra de los acusados, a pesar de los testimonios y las evidencias presentadas por la fiscalรญa, los familiares de la vรญctima denunciaron la mala actuaciรณn de la jueza pero en Nicaragua ya no se volviรณ a saber sobre el caso. 

Un tercer implicado fallecido

Marlon Flores Sandoval, otro de los colaboradores de Echeverrรญa, falleciรณ antes de enfrentar a la justicia estadounidense. El juzgado cerrรณ la causa tras su muerte.

Sobre Flores Sandoval hay pocos datos, se sabe que era originario de Monjas, Jalapa, en donde tenรญa una empresa de cable y un bar, y que falleciรณ el pasado 15 de junio.

EL PERIร“DICO

Categorรญas:LA NOTA DE MUNDO