LA NOTA DE MUNDO

๐™ด๐™ด. ๐š„๐š„. ๐š™๐š˜๐š๐š›รญ๐šŠ ๐šŸ๐š’๐š—๐šŒ๐šž๐š•๐šŠ๐š› ๐šŠ ๐š–รก๐šœ ๐š๐šž๐šŠ๐š๐šŽ๐š–๐šŠ๐š•๐š๐šŽ๐šŒ๐š˜๐šœ ๐šŒ๐š˜๐š— ๐šŒ๐š˜๐š›๐š›๐šž๐š™๐šŒ๐š’รณ๐š— ๐šข ๐š•๐šŠ๐šŸ๐šŠ๐š๐š˜ ๐š๐šŽ ๐š๐š’๐š—๐šŽ๐š›๐š˜

Con la llegada de un nuevo embajador de Estados Unidos a Guatemala, existe una gran posibilidad de que un grupo de ciudadanos guatemaltecos pueda pasar a la lista de la Ley Global Magnitsky, segรบn expertos en el tema.

Porย Urรญas Gamarro

La OFAC es una oficina adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)La OFAC es una oficina adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)https://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

La ley se aplica a aquellas personas vinculadas por las autoridades de EE. UU a las violaciones a los derechos humanos, actos de corrupciรณn, lavado de dinero y narcotrรกfico en los paรญses.

Esta fue una de las principales conclusiones de la conferencia โ€œLey Global Magnitsky: Riesgos, consecuencias y el alcance extraterritorial de la Justicia Americanaโ€, que organizรณ la Cรกmara de Comercio Guatemalteco-americano (AmCham) el pasado miรฉrcoles 9 de septiembre.

โ€œHay evaluaciรณnโ€

Durante el foro, se explicรณ que el nuevo embajador de Estados Unidos, William W. Popp, expuso su intenciรณn de aplicar esa sanciรณn. El diplomรกtico asumirรก en octubre.

El abogado estadounidense Emil Infante, uno de los expositores en la conferencia, dijo que la ley de sanciรณn ya se aplicรณ a ciudadanos del Triรกngulo Norte de Centroamรฉrica.

โ€œViendo hacia adelante, sabemos que hay personas en Guatemala que el gobierno americano estรก en estos momentos evaluando bajo un proceso de designaciรณnโ€, declarรณ el especialista.

Juan Pablo Carrasco, presidente de AmCham, recalcรณ que hay โ€œsuficientes razonesโ€ del porquรฉ se piensa que va a haber mรกs casos hacia personajes de Guatemala.

La primera razรณn es que algunos congresistas de los Estados Unidos ya enviaron una carta al presidente Donald Trump solicitando que se incluyan y designen personas de Guatemala dentro de la Ley Magnitsky

Por aparte, dijo Carrasco, el nuevo embajador Popp ya anunciรณ en su audiencia de confirmaciรณn como embajador que piensa dar seguimiento a la polรญtica de la lucha contra la corrupciรณn de EE. UU. y de aplicar esa norma en el paรญs.

โ€œAnticipamos que con la llegada del nuevo embajador y los anuncios que han realizado algunos senadores vengan mรกs casos de personas guatemaltecas que se incluyan en esta lista. Tenemos seรฑales claras de por quรฉ lo estรก anunciando el embajador Popp y lo estรกn manifestando congresistas de los Estados Unidosโ€, remarcรณ el presidente de AmCham.https://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Carrasco reiterรณ que con estas seรฑales que se estรกn dando se piensa ampliar este listado โ€œe implementarlo severamenteโ€.

Ley Global Magnitsky ya se aplicรณ a ciudadanos del Triรกngulo Norte de Centroamรฉrica vinculados a casos de corrupciรณn, violaciones a los derechos humanos, narcotrรกfico y lavado de dinero. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Lista de guatemaltecos

De momento, los รบnicos guatemaltecos sancionados en la Ley Magnitsky โ€“y que ya se ha aplicado por varias autoridades de EE. UU.โ€“ son el exdiputado Julio Artemio Juรกrez Ramรญrez y Gustavo Adolfo Alejos Cambara.

Lo que implica ser incluido en la ley es la muerte financiera, en el sentido de que no pueden hacer ningรบn tipo de operaciรณn o intercambio con empresas estadounidenses, ni sus familiares ni personas que tenga relaciรณn, asรญ como el decomiso de bienes โ€“si cuentan con estosโ€“ en Estados Unidos.

โ€œEn palabras simples: si una persona designada bajo la Ley Magnitsky en EE. UU. tiene un interรฉs del 50% o mรกs dentro de una empresa, negocio, un individuo o entidad que estรฉ realizando negocios con esta persona designada tambiรฉn cae, y todos estรกn sujetosโ€, dijo el abogado Infante, al reiterar que la aplicabilidad es muy polรญtica.

Citรณ como ejemplo que en el caso de Alejos Cambara, el gobierno de EE. UU., tambiรฉn designรณ a sus hijos, su esposa y โ€œsabemos que tambiรฉn estรก mirando de cerca a personas que tenรญan negocios con รฉl para tambiรฉn designarlos en la leyโ€, describiรณ el experto en la actividad.

Infante recordรณ que en la lista latinoamericana hay personas de Brasil, Mรฉxico, Bolivia, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, con un historial de corrupciรณn en el sistema polรญtico y financiero global relacionadas al narcotrรกfico. โ€œSon paรญses con un escrutinio elevado dentro del programa de Estados Unidosโ€ dijo.

En el caso de Brasil, el especialista mencionรณ el caso de la constructora Odebrecht y de la empresa Petrobras. En Mรฉxico, de la compaรฑรญa Pemex, en Bolivia, del expresidente Evo Morales, y precisรณ que Guatemala es uno de los paรญses que ha tenido personas incluidas.

Las personas sancionadas pueden estar sujetas a encarcelamientos o pago de multas significativas.

Muerte financiera

Tanto Infante como Carrasco expusieron que la aplicaciรณn de la Ley Magnitsky implica tambiรฉn el retiro de la visa.

โ€œNinguna entidad en Estados Unidos puede hacer negocios con estas personas, todas las tarjetas de crรฉdito y bancos guatemaltecos hacen negocios con bancos estadounidenses, no podrรกn tener ningรบn producto financiero porque serรญan sancionadosโ€, recordรณ Carrasco.

Infante recomendรณ a las empresas, compaรฑรญas y personas que deben prevenir y ejercer control con programas estrictos de cumplimiento, basados en riesgos y basados en cada operaciรณn comercial.

Precisรณ que hay ciertos sectores productivos que podrรญan verse perjudicados, โ€“si hay una designaciรณn contra una personaโ€“ por lo que deben preparase y โ€œya no es como antes que habรญa una lista y que se aplicaba a todo el mundoโ€. Ahora todo es individualizado a las empresas con las que se estรฉ tratando.

El abogado mencionรณ que hay empresas que verifican antecedentes y auditorรญas de terceros para prevenir a las empresas un problema relacionado con esta legislaciรณn.

โ€œLos empresarios deben estar seguros de la contrataciรณn de su personal en los puestos altos de que no tenga problemas con la ley con corrupciรณn, violaciones a los derechos humanos, lavado de dinero o narcotrรกficoโ€, seรฑalรณ Infante.

El abogado indicรณ que para que una persona sea designada a esta sanciรณn implica que es parte de un caso โ€œbien fundamentadoโ€.

Registros por la IVE

El reporte de anรกlisis de transacciones financieras de la Intendencia de Verificaciรณn Especial (IVE) indica que del 1 de enero hasta el 4 de septiembre el monto denunciado por lavado de dinero en Guatemala es de Q1 mil 163 millones, y es menor a los Q3 mil 299 millones del aรฑo pasado, lo que equivale a una caรญda del 64%.

Mientras que los Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) son de 2 mil 923 y menor a los 4 mil 510, es decir, un 35% menos.

Las denuncias y ampliaciones de denuncias se mantienen en 214, y el nรบmero de personas involucradas es de 2 mil 28, segรบn las estadรญsticas.

PRENSA LIBRE

Categorรญas:LA NOTA DE MUNDO