LA NOTA CHAPINA

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CHAPPorย Crisitian Velix

La Fiscalรญa Especial Contra la Impunidad (FECI) realiza operativos este dรญa, en coordinaciรณn con la Policรญa Nacional Civil (PNC), para poder ejecutar รณrdenes de captura. Foto La Hora

Por Cristian Velix
cvelix@lahora.com.gt

La Fiscalรญa Especial Contra la Impunidad (FECI) realiza operativos este dรญa, en coordinaciรณn con la Policรญa Nacional Civil (PNC), para poder ejecutar รณrdenes de captura por una investigaciรณn que tiene a su cargo dicha unidad de investigaciรณn.

De momento, el Ministerio Pรบblico (MP) mantiene reserva las acciones que se estรกn realizando hoy por la maรฑana y, por ahora, el ente investigador no ha ampliado detalles respecto esas diligencias ni las รณrdenes de aprehensiรณn.

7:36 horas: Se confirman diligencias de la FECI

08:42 horas: Uno de los allanamientos se realiza en un edificio de la zona 14

Foto La Hora/Josรฉ Orozco

09:25 horas: Van seis capturados durante operativos

09:28 horas: Investigaciรณn es por una posible estructura dedicada a la defraudaciรณn aduanera.

MP da detalles de las capturas de grupo vinculado a la estructura de La Lรญnea

Seis personas, entre ellos, trabajadores y exfuncionarios de la SAT, permitieron la defraudaciรณn al Estado por Q8 millones.

Por: Luisa Paredes elPeriodico La Fiscalรญa Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Pรบblico (MP) presentรณ en conferencia de prensa detalles de una investigaciรณn por una nueva modalidad en el esquema de defraudaciรณnย  de la estructura denominada โ€œLa Lรญneaโ€. Estos hechos ocurrieron en 2014 e involucra a personas que todavรญa trabajaban en la Superintendencia de Administraciรณn Tributaria (SAT) que fueron detenidas este miรฉrcoles.

El titular de la FECI, Juan Francisco Sandoval, dijo que en este expediente se investigรณ la participaciรณn de coordinadores del รกrea de rampa de la Aduana de Santo Tomรกs de Castilla que se desempeรฑaban como intermediarios y mantenรญan contacto con Jorge Alfredo Guillen Sagastume, seรฑalado como el encargado externo de โ€œLa Lรญneaโ€ para este puesto aduanero.

La pesquisa logrรณ establecer que la estructura externa colocaba a personas dentro de la rampas de revisiรณn para controlar el ingreso de contenedores a la aduana Santo Tomรกs de Castilla. Los coordinadores recibรญan el monto de dinero equivalente al porcentaje que cobraba la estructura por el paso de los contenedoresย  y mantenรญan un control sobre las declaraciones de mercancรญas de los usuarios de โ€œLa lรญneaโ€.

Este miรฉrcoles se capturรณ a Lorena Damaris Tunches Mejรญa, Mynor Renรฉ Cotรณn Guzgman y Juan Francisco Rodrรญguez Jacobo quienes se desempeรฑaban en distintas dependencias de la SAT.

Asรญ como los exfuncionarios de la SAT, Javier Ayala Ayala, Edgar Augusto Marroquรญn Herrera y Edwin Humberto Ruano Martรญnez, quien estรก privado de libertad por un caso de la Fiscalรญa de Delitos Econรณmicos.

La investigaciรณn logrรณ establecer que por sus funciones como coordinadores del รกrea de rampa de revisiรณn, entre el 8 de mayo de 2014 y el 10 de noviembre de 2014, por el paso de contenedores registrados por la organizaciรณn La Lรญnea, las seis personas cobraron Q2 millones 450 mil en comisiones ilรญcitas. Como producto de la actividad ilรญcita, defraudaron al Estado por un monto de Q8 millones 565 mil 312. 31.

Intervenciรณn de consolidadores

El Fiscal Juan Francisco Sandoval, indicรณ que en esta modalidad de defraudaciรณn tambiรฉn intervinieron consolidadores, que prestan servicios de transporte internacional de mercancรญas destinadas a uno o mรกs consignatarios, que agrupan bajo su responsabilidad, en un expediente de transporte conocido como documento madre.

Asรญ como desconsolidadores que se encargan de permitir el ingreso de mercancรญas a territorio nacional por la desagrupaciรณn de lo contenido en los embarques previamente consolidados en un mismo documento

Sandoval indicรณ que se estableciรณ la existencia de tres sistemas empresariales que operaron alrededor de empresas desconsolidadoras que fueron utilizadas para trasladar carga hacia Guatemala desde Panamรก o Miami, para su importaciรณn

Cada empresa estaba controlada por personas vinculadas a la estructura de la lรญnea, que obtuvieron beneficios econรณmicos para egresar sus contenedores de las aduanas con procedimientos pactados con el grupo criminal.

 

LA HORA/EL PERIร“DICO

 

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